הונאת ענק בחו"ל: נעצרו 20 חשודים ישראלים

המשטרה עצרה הבוקר (רביעי) 20 ישראלים החשודים שהיו חברים ברשת הונאה בחו"ל, בהיקף של עשרות מיליוני דולרים ואירו. הם נעצרו בחשד לביצוע עבירות הונאה, איומים וסחיטה. כמה מהחשודים הם עבריינים שמזוהים ומקושרים עם ארגוני פשיעה בארץ.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

המעצרים מגיעים בתום חקירה סמויה שנמשכה כשנה וחצי. כוחות היחידה הארצית פשטו הבוקר על מספר זירות ברחבי הארץ, ועצרו 20 חשודים. חברי הרשת חשודים בביצוע עבירות הונאה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, סחיטה באיומים, זיוף בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות מיסוי, ניהול ארגון פשיעה והלבנת הון.

מהחקירה עלה כי הפעילות של הרשת היא מתמשכת, רחבת היקף וחובקת מדינות רבות. מרכז כובד פעילות הרשת מצוי בישראל, ובמסגרתה פעלו החשודים מישראל ומאזורים שונים ברחבי העולם, תוך שימוש בפלטפורמות אינטרנט ומחשב ליצירת מצג שווא מול החברות הזרות. כספי ההונאה הועברו מחו"ל לחשודים בישראל, בדרכים שונות ולאחר הלבנתם.

הונאות בינלאומיות אלה, המכונות "הנדסה חברתית" ומבוצעות באופנים שונים, הן שיטת הונאה בינלאומית שצוברת תאוצה בשנים האחרונות. לצורך פעילותם עשו החשודים שימוש בשמות חברות ובעלי תפקידים פיקטיביים בחברות, זייפו מסמכים ועשו שימוש באנשי קש לפתיחת החשבונות במקומות השונים בחו"ל. פעילות זו גובתה על ידי עבריינים בישראל, שקיבלו נתח מהרווחים ובתמורה הגנו על מבצעי ההונאות, תוך שימוש בסחיטה ואיומים במקרה הצורך.