חשד להונאת ענק: עבריינים זייפו חשבוניות במיליארד שקל

(2:12 דקות)

עשרות בני אדם, בהם עבריינים המקושרים לעבריין שלום דומרני, היעד מספר 1 של המשטרה בדרום, נעצרו היום (שני) בחשד למעורבים בפרשה של השתלטות תוך שימוש באלימות על חברות בקשיים, וסחר בחשבוניות מס פיקטיביות, במאות מיליוני שקלים. החשודים נעצרו בתום חקירה סמויה שהתנהלה בזרוע הכללית של היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית - להב 433, משרד חקירות מכס ומע"מ תל אביב והיחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות.

החקירה נפתחה לפני מספר חודשים בעקבות מידע שנאסף במשרד חקירות מע"מ תל אביב ובלהב 433, אודות רשת מסועפת ומאורגנת של מפיצי חשבוניות מס מזויפות.

בחקירה הסמויה נחשפו שיטות פעולה של פתיחת חברות פיקטיביות, הרשומות על שמות אנשי קש, הפצת חשבוניות בכמיליארד שקלים, שהמע"מ בגינן הוא 160 מיליון שקלים, והשתלטות על חברות בקשיים. שורת חשדות עלו מהחקירה, כולל סחר בחשבוניות מס פיקטיביות, הלבנת הון, מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, דיווח כוזב לרשות המסים, סחיטה ואיומים, הלוואות בשוק האפור ללא דיווח לרשות המסים, וגם עבירות על יצוא ויבוא.

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של חדשות 10

מהחקירה עלה כי בעלי עסקים שנקלעו לקשיים קיבלו הצעה להלוואה מחברה שבבעלות החשודים או אנשי קש. במסגרת השיטה בה פעלו החשודים, אם בעל עסק קיבל הלוואה של מיליון שקלים, הוא קיבל מהלווים חשבונית מס פיקטיבית בגובה של 2.5 מיליון שקלים. כלומר, הוצאה חשבונית על חומרים, סחורה או עבודה שכלל לא סופקו בפועל.

הלווים לא עמדו בתנאים, המלווים השתלטו על העסק

החזר המע"מ בגין החשבונית היה 400 אלף שקלים, וזהו גם סכום הריבית שבעל העסק התחייב להחזיר לחברה המלווה. לפיכך, הריבית היתה "על חשבון" מע"מ, כיוון שבעל העסק מתקזז במע"מ בגין החשבונית הפיקטיבית. בנוסף, בעל העסק דרש את ההוצאה בספרי העסק, והקטין בכך את ההכנסה החייבת שלה במס הכנסה.

לפי החשד, במקרים בהם הלווים לא עמדו בתנאי ההלוואה, השתלטו המלווים על העסק ועל חשבון הבנק שלו, הפיצו חשבוניות פיקטיביות על שם העסק ואף משכו כסף מחשבון העסק. בתמורה להלוואות מסרו בעלי העסקים שנקלעו לקשיים המחאות עתידיות הכוללים את סכום הריבית ואת המע"מ. החשודים יובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בתל-אביב.